Washington:
Un hombre indio que dirigía una empresa de joyería en Nueva York ha sido condenado a 30 meses de prisión por evadir derechos de aduana por importar joyas por valor de más de 13,5 millones de dólares y por procesar ilegalmente más de 10,3 millones de dólares a través de un negocio de transferencia de dinero sin licencia. dijo el fiscal estadounidense.
El fiscal federal interino Bikas Khanna dijo que Manishkumar Kirankumar Doshi Shah (4O), de Mumbai y Jersey City, se declaró culpable de una acusación de dos cargos ante la jueza de distrito estadounidense Esther Salas en Nueva Jersey, acusándolo de conspiración para cometer fraude electrónico y de operar y ayudar. e incitar y prevenir la operación de negocios de transmisión de dinero sin licencia.
Además de la pena de prisión, el juez ordenó la confiscación de 742.500 dólares por el plan de fraude electrónico y 11.126.982,33 dólares por el fraude electrónico y el plan de transmisión de dinero sin licencia.
Además, el tribunal impuso una pena de libertad supervisada de dos años.
Según documentos judiciales, desde diciembre de 2012 hasta abril de 2022, Shah participó en un plan para realizar envíos de joyas desde Turquía e India a Estados Unidos.
Daría instrucciones a sus cómplices para que enviaran mercancías desde Turquía o India (que, si se enviaran directamente a Estados Unidos), habrían estado sujetas a aranceles de alrededor del 5,5 por ciento a una empresa surcoreana.
Los cómplices del Shah en Corea del Sur cambiaban las etiquetas de las joyas para decir que procedían de Corea del Sur en lugar de Turquía o India y luego las enviaban al Shah o a sus clientes en los Estados Unidos, cumpliendo así ilegalmente con los deberes federales. dijeron los fiscales.
Shah instruía a sus clientes a crear facturas y listas de empaque falsas para que pareciera que sus empresas surcoreanas en realidad estaban pidiendo joyas de Türkiye o India.
Ordenó a una empresa de envío externa que proporcionara información falsa a la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EE. UU. sobre el origen de las joyas. Durante el período descrito, Shah envió alrededor de 13,5 millones de dólares en joyas desde Corea del Sur a Estados Unidos sin pagar los derechos correspondientes.
Desde julio de 2020 hasta noviembre de 2021, Shah fue propietario y/u operó numerosas empresas de joyería en el distrito Diamond de la ciudad de Nueva York y utilizó estas empresas para realizar $10,3 millones en transacciones financieras ilegales para clientes.
“Shah recogía dinero en efectivo de los clientes y utilizaba empresas de joyería de otras personas para convertir el efectivo en giros o cheques. De vez en cuando, Shah y otros miembros del negocio de transferencia de dinero movían cientos de miles de dólares al día. A cambio de sus servicios , algunos miembros de la entidad que transmiten dinero cobran una tarifa”, se lee en los documentos judiciales.
(A excepción del titular, esta historia no fue editada por el personal de NDTV y se publica desde un canal sindicado).
