Dos mujeres de Hong Kong condenadas por lavado de dinero han sido sentenciadas a más de tres años de prisión por transportar más de 280 millones de dólares de Hong Kong en efectivo desde China continental a Hong Kong entre 2018 y 2019.
Luo Xiaoping fue sentenciado a cuatro años y diez meses de prisión por un tribunal de distrito, mientras que Jiang Yurong fue sentenciado a tres años de prisión, informaron los medios locales. Informe.
Los dos fueron condenados tras un juicio, en el que se declararon inocentes de un total de cuatro cargos de blanqueo de dinero.
Luo fue acusado de pasar dinero en efectivo a través de los puestos de control fronterizos, llevando más de 1 millón de dólares de Hong Kong por viaje durante más de 100 casos, según escuchó el tribunal. Fue acusado de blanquear alrededor de 270 millones de dólares de Hong Kong en efectivo.
Jiang trajo dinero a Hong Kong un promedio de 10 veces al mes durante los crímenes, llevando entre 200.000 y 300.000 RMB cada vez. Transportó dinero en efectivo a Hong Kong tres veces en un día.
En total, los dos manejaron 280 millones de dólares de Hong Kong en efectivo ilícito, según escuchó el tribunal.
La jueza adjunta del tribunal de distrito, Lily Wong, dijo que aceptaba que Jiang y Luo eran simplemente “mulas”, pero que sus crímenes inevitablemente tuvieron un impacto negativo en el sistema financiero de Hong Kong y China continental.
Los dos fueron arrestados en septiembre de 2019, pero solo cargar En abril de 2023.
La fiscalía argumentó que hubo un retraso en el procesamiento. Dijeron que los funcionarios de aduanas podrían haber detenido a Luo mucho antes, pero tomaron medidas sólo después de que hubiera transportado con éxito el dinero en efectivo a Hong Kong en numerosas ocasiones.
Sin embargo, el juez Wong no estuvo de acuerdo con este argumento y describió a Luo como “actuando con la mentalidad de un jugador” y cometiendo el crimen por pura codicia, dijo Ming Pao. Informe.
Según la Ordenanza sobre delitos graves y organizados, “tratar con bienes que se sabe o se cree que representan el producto de un delito procesable” o “blanqueo de dinero” se castiga con una pena máxima de prisión de 14 años y una multa de 5 millones de dólares de Hong Kong.
El Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de Hong Kong dijo en un comunicado el jueves que este era el primer delito de lavado de dinero que involucraba a viajeros que transportaban grandes cantidades de artículos relacionados con efectivo a través de la frontera desde que entró en vigor la Ordenanza sobre el movimiento transfronterizo de moneda física e instrumentos negociables al portador en julio de 2018.
Según la ordenanza, cualquier persona que lleve más de 120.000 dólares de Hong Kong en efectivo a Hong Kong debe declarar la cantidad a los funcionarios de aduanas.
