Agachado sobre una computadora portátil en un dormitorio oscuro y lúgubre, Abhishek Singh, de 29 años, trabaja duro.
Abhishek pasa sus días llamando a clientes británicos para advertirles que sus cuentas están en peligro y su dinero podría estar en riesgo. Él es parte del equipo de atención al cliente de Amazon y está tratando desesperadamente de evitar que los estafadores estafen a los clientes.
O al menos eso es lo que quiere hacerte creer.
La retorcida verdad es que Abhishek no es un héroe antifraude y no trabaja para Amazon. De hecho, es un estafador sin escrúpulos que trabaja desde su casa en los suburbios de Calcuta, India.
Pero de lo que Abhishek no se da cuenta, mientras hace estas llamadas telefónicas, es de que cada uno de sus movimientos está siendo rastreado por un equipo de expertos en fraude en el Reino Unido que tienen acceso remoto a su computadora y cámara web.
Un hacker ético del equipo Scam Interceptor de la BBC, que lucha contra el fraude, ha estado monitoreando en secreto (y grabando) la operación de Abhishek durante semanas para aparecer en el sexto episodio de la última serie: Wham, Bam, A Scammer Caught On Webcam.
Los hallazgos revelan el intrincado funcionamiento interno de una despiadada red de estafas que está arrasando los hogares británicos y ofrecen una visión notable de la vida privada de un estafador.
Abhishek Singh, un estafador de 29 años, trabaja desde su casa en los suburbios de Calcuta, India. Pretende trabajar como parte del equipo de atención al cliente de Amazon.
Personal amable de ‘Amazon’
Abhishek está utilizando un truco sobre el que el Daily Mail y This Is Money han estado advirtiendo a sus lectores durante cuatro años: la llamada “estafa de tarjetas de regalo”.
La forma en que funciona esta estafa cada vez más común puede variar, pero siempre involucra a un embaucador que roba dinero de tarjetas de regalo compradas por una víctima. El número de casos ha aumentado un 25 por ciento en sólo dos años y se han reportado pérdidas de más de £18,5 millones, dice Report Fraud, que rastrea las estafas.
Según Nick Stapleton, que presenta el programa, en el caso de Abhishek, comienza consultando una larga lista de víctimas potenciales que presumiblemente compró a un “corredor de datos”. Es una empresa legítima que recopila y vende información personal obtenida de registros públicos, redes sociales y fuentes comerciales.
Stapleton explicó: ‘Lamentablemente, todos nuestros datos ahora están ampliamente disponibles. Cuando descargamos una nueva aplicación o nos registramos para obtener una nueva cuenta, todos los términos y condiciones que no leemos pueden decir “vendemos sus datos a terceros”.
‘Algunos estafadores ahora también utilizan cosas llamadas generadores de números de teléfono. Generan 10.000 números a la vez y luego verifican si se están utilizando. Estos son costos únicos, pero potencialmente obtienes datos gratuitos para siempre.’
Abhishek sabe muchísimo sobre cada persona a la que llama, incluido su nombre, dirección y número de teléfono.
Abhishek se puso en contacto con Peter en una llamada grabada por la BBC. Cuando Peter respondió, Abhishek se presentó como un agente del equipo de atención al cliente de Amazon y dijo en tono amistoso: “Un extranjero está usando su cuenta de Amazon”. Luego explica que los estafadores realizaron el pedido utilizando la cuenta de Amazon de Peter y que es posible que se le cobre. Pero rápidamente tranquilizó a Peter: “Ahora mismo, señor, intentaré detener la orden”.
Le dice a Peter que le envíe un código de acceso único por mensaje de texto para asegurarse de que realmente sea de Amazon.
Pero, en realidad, Abhishek no necesita trabajar para Amazon para enviar este código a Peter. Todo lo que necesita hacer es visitar el sitio web de Amazon e ingresar el número de teléfono móvil de su víctima, luego hacer clic en el botón “Olvidé mi contraseña”. Inmediatamente envía una contraseña al número de teléfono. Sin embargo, se supone que nadie debe leer estas contraseñas, ni siquiera aquellos que afirman trabajar para Amazon, ya que brindan acceso ilimitado a las cuentas de Amazon.
Con esto, Abhishek puede iniciar sesión y ejecutar la siguiente parte de su estafa.
Stapleton explicó: “Una vez que está en su cuenta, comienza a agregar artículos caros a su cesta y les dice: “Vaya a su cuenta de Amazon, alguien está intentando robar su dinero”.
Las personas que inician sesión en sus cuentas verán estos artículos en su cesta, lo que les provocará pánico.
En el caso de Peter, Abhishek rápidamente añadió a la cesta un iPhone valorado en £3211.
Nick Stapleton y Harlene Knott son los presentadores del programa Scam Interceptor de la BBC. El equipo llamó a Abhishek para confrontarlo por su estafa.
Esto está diseñado para hacerle creer a Peter que los estafadores compraron artículos con la tarjeta de Peter. Pero Peter huele mal, por lo que Abhishek cuelga astutamente el teléfono antes de que pueda continuar con la estafa.
Si no hubiera colgado, Abhishek le habría dicho que le podían reembolsar las transacciones fraudulentas realizadas en su cuenta, pero que Amazon sólo podía reembolsar el dinero con tarjetas de regalo, dijo Stapleton.
Luego, el estafador le pedirá a Peter que compre la tarjeta de regalo, mientras le asegura que está obteniendo más valor que el dinero que realmente gasta.
Aunque las víctimas estén comprando tarjetas de regalo, serán cruelmente engañadas haciéndoles creer que las están recibiendo. Una vez que las víctimas compran tarjetas de regalo, Abhishek puede acceder a los códigos asociados con cada tarjeta. Luego puede vender los códigos en la web oscura o usarlos para comprar artículos para él mismo.
Un desastre en la actuación
Sin embargo, el intento fallido no le importa a Abhishek, quien no se inmuta cuando Peter cuelga la llamada.
El estafador se propone apuntar a más víctimas, y Abhishek rápidamente pasa al siguiente británico inocente.
Mientras Abhishek llama a las víctimas, el hacker ético Dan G trabaja entre bastidores para piratear la computadora de Abhishek y obtener información sobre el despiadado estafador.
Los piratas informáticos éticos tienen las mismas habilidades que los piratas informáticos maliciosos para ingresar a las redes informáticas. La diferencia, sin embargo, es que las empresas los emplean para encontrar fallas en sus sistemas de seguridad antes de explotar los agujeros de los delincuentes.
En este caso, Dan obtuvo acceso a la computadora del estafador para revelar sus nefastas tácticas.
Abhishek guarda su propia información personal en su dispositivo. Esto es muy inusual para los estafadores, que generalmente guardan estos datos en una computadora diferente a la que utilizan para realizar sus estafas.
En la imagen tomada directamente del carrete de la cámara de su computadora, podemos ver a Abhishek posando astutamente para la cámara.
Abhishek es tan descuidado que deja su CV en el ordenador, que revela información personal importante como su número de teléfono, dirección de correo electrónico, fecha de nacimiento e incluso la dirección de su casa en Calcuta.
Los interceptores de estafas tienen una transmisión en vivo de la pantalla de la computadora de Abhishek que lo muestra relajándose en una estafa con una familia británica mientras mira un video musical.
Pero sus vacaciones están a punto de ser interrumpidas por Stapleton, quien usa el número de teléfono de CV para llamarla.
El presentador de la BBC tiene acceso a una cámara web en el ordenador de Abhishek para poder mirar dentro de su casa y descubrir cómo trabaja.
Stapleton tuvo cuidado de no examinar demasiadas imágenes, ya que podría encender una pequeña luz en la computadora de Abhishek, alertándole de que alguien estaba observando su operación.
Mientras marca el número, Stapleton enciende la cámara para sorprender a Abhishek, confundido, con una llamada telefónica entrante del equipo de Scam Interceptor.
Asustado, Abhishek llama a un asociado usando un teléfono diferente y le pregunta si sabe algo sobre el número de teléfono que lo llama.
Rechazó múltiples llamadas del equipo de la BBC.
Nick Stapleton, de la BBC, tiene acceso a cámaras web en la computadora de Abhishek para poder mirar dentro de su casa y descubrir cómo operan los estafadores (en la foto). Está encorvado sobre una computadora portátil en un dormitorio oscuro y lúgubre.
Pero momentos después, los presentadores recibieron una llamada de WhatsApp de una cuenta que había cambiado el nombre de usuario para que dijera ‘AMAZON’.
Harleen Knott, presentadora del programa, responde y pregunta si la persona al otro lado del teléfono es Abhishek. Él respondió: ‘Sí, ¿quién eres?’
Knott dijo: ‘Sabemos que eres un estafador de Amazon. Abhishek ¿por qué parece aceptable? ¿Crees que es aceptable robar el dinero de la gente en el Reino Unido?
Él respondió: ‘Esa información es completamente falsa. No voy a hacer nada de eso.’
En medio de la conversación, la persona que llama cambia de opinión y afirma que en realidad se llama ‘Cecil’ y que es amigo de Abhishek.
Dijo: ‘Conozco a esa persona (Abhishek) desde la infancia. Estás acosando a una persona inocente. Él está estudiando, no trabajando.
‘Alguien más sólo lo está haciendo por él (sic)’.
Después de que el programa se transmitiera a principios de mayo, Stapleton le dijo a Money Mail que Abhishek no podría detener sus actividades fraudulentas debido a la interferencia de la BBC.
Scam Interceptors entregó las pruebas a las autoridades de Calcuta.
Ocho episodios de la nueva serie de Scam Interceptors están disponibles en BBC iPlayer. Los últimos episodios se transmiten por BBC One los martes, miércoles y jueves a las 2 p.m.
