La policía de Hong Kong ha congelado unos 2.750 millones de dólares de Hong Kong en activos de un presunto sindicato de fraude internacional que se dice está vinculado a un conglomerado camboyano dirigido por un magnate nacido en China.
En respuesta a la investigación de la HKFP, la policía dijo el miércoles que había iniciado una investigación contra el grupo “basada en inteligencia e información recopilada de múltiples fuentes”.
Según la policía, se sospecha que el grupo está involucrado en fraudes de telecomunicaciones y blanqueo de dinero.
Según fuentes locales medios de comunicación Según el informe del martes, el sindicato tiene vínculos con Chen Zhi, también conocido como Vincent Chen, fundador y presidente del Prince Group, una multinacional con sede en Camboya que supuestamente dirige un centro de estafas en el país del sudeste asiático.
Hasta el martes, la policía había congelado 2.750 millones de dólares de Hong Kong en efectivo, acciones y fondos en poder de individuos y entidades corporativas, dijo la fuerza.
“Se cree que los activos congelados, incluidos efectivo, acciones y fondos en poder de individuos y corporaciones, son producto del delito asociado con el sindicato en cuestión”, dijo la policía. “Hasta el momento no se ha detenido a nadie”.
Por otra parte, el martes, investigadores taiwaneses anunciaron el arresto de 25 personas y la incautación de NT$4.500 millones (HK$1.140 millones) en activos vinculados al Grupo Prince.
La policía de Singapur informó esta información el jueves. convulsión 150 millones de dólares singapurenses (892 millones de dólares de Hong Kong) en activos vinculados a la cadena.
Las investigaciones en Hong Kong, Taiwán y Singapur siguen a una investigación conjunta realizada por las autoridades estadounidenses y británicas el mes pasado, que sancionó al Grupo Prince y al magnate británico-camboyano. Gobierno de EE. UU. confiscación Alrededor de 15 mil millones de dólares el mes pasado.
Según el Departamento de Justicia de EE.UU., se sabe que los centros de estafa ejecutan estafas de “carnicero de cerdos”: operaciones de fraude en línea dirigidas por personas traficadas que se ven obligadas a defraudar a otros, a menudo bajo amenaza de violencia.
Las estafas reciben su nombre de las tácticas utilizadas por los estafadores, que construyen relaciones con sus víctimas para ganarse su confianza –a menudo fingiendo un interés romántico– antes de “masacrarlas” estafándolas con los ahorros de toda su vida.
Un director de la Oficina Federal de Investigaciones de Estados Unidos dijo que Chen apuntó a “millones de víctimas inocentes”.
Un tribunal federal de Nueva York lo acusó de conspiración para cometer fraude electrónico y conspiración para cometer lavado de dinero. Chen todavía está libre.
