Una serie de transacciones que implicaban donaciones a las figuras y partidos más importantes del Reino Unido llevaron a los banqueros a informar sobre posibles preocupaciones de lavado de dinero a la Agencia Nacional contra el Crimen, según descubrió una investigación de The Guardian.
El martes, The Guardian reveló que un regalo no revelado de £5 millones al líder reformista Nigel Farage por parte de un multimillonario de criptomonedas fue informado a la NCA poco antes de las elecciones generales de 2024.
Ahora se puede revelar que, por separado, el personal bancario consideró que se necesitaban más investigaciones sobre las transferencias de fondos entre Richard Teese, el líder adjunto del partido, un donante importante, Fiona Cottrell, y la figura principal del partido y estafador convicto George Cottrell, según fuentes de la industria financiera.
Los informes de actividades sospechosas (SAR) presentados por los banqueros se enviaron a la NCA para su examen.
Tice, a través de sus abogados, amenazó con ordenar a los padres que dejaran de revelar estos detalles.
Sin responder a ninguna de las preguntas que se le hicieron, Tice parece haber compartido las acusaciones contenidas en la solicitud de comentarios de The Guardian con el Telegraph, que las escribió sin crédito ni contacto antes de su publicación.
Las revelaciones provienen de una investigación de The Guardian en la que varias fuentes de la industria financiera proporcionaron información que creen que pone en duda la financiación de Reform UK.
Las fuentes le dijeron a The Guardian esta información. Que a pesar de las explicaciones dadas por altos funcionarios involucrados en Reform UK sobre el origen o el propósito de los fondos, los banqueros todavía consideraron necesario presentar SAR.
The Guardian entiende que las cifras de la industria financiera han planteado al menos cuatro SAR que plantean preocupaciones sobre transacciones que involucran a figuras de alto rango de la reforma:
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Relacionado con una donación de £1 millón a Britain Means Business, una organización de recaudación de fondos para la reforma del Reino Unido, antes de las recientes elecciones generales. Luego, Tice transfirió la mitad del millón de libras esterlinas a Reform UK como director de la empresa. El nombre de Leave significa Leave, Britain Means Business es una empresa que se utiliza para ayudar a financiar reformas. El millón de libras aparentemente provino de la donante de élite y reformista del Reino Unido, Fiona Cottrell. En este caso, The Guardian entiende que el personal del banco no estaba satisfecho de que los fondos finalmente vinieran de él. La NCA buscó la ayuda de una organización asociada extranjera para rastrear la principal fuente de fondos.
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Los otros dos SAR se relacionan con el préstamo de George Cottrell a Tice. El préstamo se otorgó poco antes de que Tice finalizara la compra de una propiedad y una subvención del partido, y no se pagó hasta que se completaron esas dos transacciones, según las fuentes. George Cottrell es hijo de Fiona Cottrell y es un estafador convicto, ex tesorero adjunto del Reino Unido y colaborador cercano de Farage.
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El cuarto se relaciona con un regalo de £5 millones a Farage por parte del empresario Christopher Harborne, radicado en Tailandia, que The Guardian reveló por primera vez en abril.
Las personas reguladas en algunos sectores, como contadores, banqueros, agentes inmobiliarios y abogados, tienen la obligación legal de presentar un SAR a la NCA si tienen “conocimiento o sospecha de blanqueo de dinero”. Existen reglas diseñadas para garantizar que los SAR sean lo suficientemente detallados para que las autoridades los investiguen.
Los SAR no son lo mismo que informes de delitos o evidencia de irregularidades, y generalmente se consideran marcadores para que las agencias encargadas de hacer cumplir la ley analicen más detenidamente y potencialmente investiguen.
Las finanzas detrás de Farage y Reform UK están bajo intenso escrutinio político y público. El organismo de control de normas parlamentarias lo está investigando por la donación de 5 millones de libras esterlinas, que Farage ha descrito de diversas maneras como necesaria para pagar la seguridad de por vida y también como una recompensa por “lograr que se lleve a cabo el Brexit”. El martes renunció a su escaño en Clacton para iniciar una elección parcial, donde se presentará. Sin embargo, esta medida sólo puede retrasar la investigación y cualquier posible amonestación.
El primer ministro, Keir Starmer, y la líder conservadora, Kimmy Badenoch, han liderado llamamientos de todos los partidos para que Farage “sea sincero” sobre sus finanzas.
La presentación de SAR plantea dudas sobre si las reformas están siguiendo las reglas de la Comisión Electoral y el código de conducta para los parlamentarios y si las reglas son adecuadas para su propósito si, como han sugerido los críticos de Farage, las reformas han desdibujado la línea entre finanzas personales y políticas.
Después de la circulación del boletín
Las fuentes dijeron que hablaron con los padres sobre la transacción porque creían que era de interés público. Dijeron que los votantes debían poder juzgar si un partido político importante era totalmente transparente en cuanto a sus finanzas.
También dijeron que creen que el público debería saber que los banqueros y las autoridades consideran necesario investigar si el dinero fluye hacia el lavado de dinero. Y han expresado su preocupación de que cualquier posible investigación de la NCA podría tardar años en completarse debido a la escasez de recursos de la agencia, lo que podría significar que no sería lo suficientemente exhaustiva o completa a tiempo para las próximas elecciones generales en julio de 2029.
Según las fuentes, se sabe que varias figuras importantes señaladas en el informe son personas políticamente expuestas en la industria. Esto significa que los bancos se perciben a sí mismos como en mayor riesgo de sufrir sobornos, corrupción y otras actividades ilegales. Como resultado, se les llama debida diligencia, lo que significa que sus transacciones y operaciones son examinadas de cerca por la industria financiera.
La debida diligencia mejorada no conduce automáticamente a SAR en las transacciones. En cambio, los SAR sólo se activan si existen preocupaciones específicas sobre actividades de lavado de dinero que se consideran merecedoras de una investigación de la NCA.
Un portavoz de la NCA dijo: “La NCA no confirma ni niega la recepción de un SAR, ni comenta cómo se utiliza ningún SAR. Los SAR son confidenciales y las violaciones de esa confidencialidad corren el riesgo de ser una infracción de información según la Ley de Delitos”.
Reform UK declinó hacer comentarios. Fiona Cottrell no respondió a los intentos de contactarla. Los abogados de George Cottrell se negaron a responder preguntas detalladas.
En correspondencia con The Guardian, los abogados de Harborne afirmaron que Farage recibió el obsequio de 5 millones de libras el 5 de abril de 2024. No proporcionaron ninguna respuesta sustancial a las preguntas detalladas de la NCA sobre el obsequio y un SAR. En lugar de eso, pidieron una copia de cualquier documento que estuviera en posesión del tutor.
