Tres ex empleados de HSBC han sido acusados de aceptar sobornos para ayudar a los clientes a abrir cuentas bancarias sin tener que hacer cola. Cada cliente fue referido por un agente de seguros.
Chan Fu-kwan, 32 años; Mike Chan, 29 años; Y Bernie Yau, de 33 años, era gerente de relaciones en una sucursal de HSBC Causeway Bay en el momento del crimen en 2024. De acuerdo a En un comunicado de prensa del jueves de la Comisión Independiente Contra la Corrupción.
| 💡 Según la Ordenanza de Prevención del Soborno, es ilegal divulgar los detalles de una investigación iniciada por la Comisión Independiente Contra la Corrupción o la identidad de las personas involucradas, a menos que se divulgue oficialmente. |
El miércoles, el trío enfrentó un total de seis cargos de soborno: cinco cargos de conspiración para obtener una ventaja para un agente y un cargo de conspiración para obtener una ventaja para un agente.
No estaban autorizados a manejar las solicitudes de apertura de cuentas ellos mismos, pero tenían la tarea de procesar las solicitudes de apertura de cuentas bancarias para quienes hacían cola en la sucursal.
“La acusación alega que en 2024, Chan Fu-kwan aceptó sobornos de un agente de seguros, por un valor de entre 1.000 y 1.200 dólares de Hong Kong por cliente, para facilitar la apertura de cuentas bancarias para esos clientes”, dijo el organismo de control anticorrupción.
También alegó que Chan Fu-kwan remitió a algunos clientes a sus colegas Mike Chan y Bernie Yau “para que les ayudaran a abrir cuentas y les ofrecieron sobornos de 300 a 500 dólares de Hong Kong por cliente remitido”.
La investigación del ICAC alegó que Chan Fu-Kwan aceptó más de 35.000 dólares de Hong Kong en sobornos, solicitando ayuda de Mike Chan y Bernie Yau cuando no podía manejar a esos clientes por sí mismo.
El organismo de control también dijo que había recibido acusaciones de que Mike Chan realizó apuestas por valor de 120.000 dólares de Hong Kong en una casa de apuestas en línea. Por ello, el miércoles también fue acusado de un cargo de apuestas con una casa de apuestas, en contravención del artículo 8 del Reglamento sobre juegos de azar.
ICAC dijo que HSBC cooperó plenamente con la investigación.
Los tres han quedado en libertad bajo fianza y comparecerán ante el Tribunal de Primera Instancia del Este el viernes.
Según la Ordenanza Antisoborno, aquellos declarados culpables de conspirar para aprovecharse de un agente se enfrentan a hasta siete años de prisión y una multa de 500.000 dólares de Hong Kong.
