Escrito por Chris Dolmets y Ava Benny-Morison, Bloomberg
Detective Inc. antes de la adquisición de una empresa de cheques en blanco en 2022.
El jueves fiscales federales en Nueva York alega acusaciones de envío falso e inflación con una agencia de publicidad móvil el jueves, que no se hizo 10 veces más que las ganancias de inteligencia en realidad.
El director ejecutivo de la compañía, Anil Mathews, y su director financiero Rahul Agarwal llevan el nombre de la compañía de publicidad móvil, Kenneth Harlan, CEO de MobileFuse. El fraude contable acusado ha aumentado los ingresos de la compañía en aproximadamente $ 25 millones, dicen los fiscales.
Los detectives cercanos, que proporcionaron a las grandes empresas, incluidas Wendy Co. y Ford Motor Co, se presentaron en bancarrota en diciembre de 2021, menos de un año después después de la adquisición de Spack Clauden Corporation.
La compañía con sede en California Pasadena fue una de las dos docenas de compañías, que se fusionó en un SPAC en 2021 y se declaró en quiebra. Estas fallas representan más de $ 46 mil millones para la pérdida de accionistas y una serie de grandes empresas, incluidos los lugares de trabajo flexibles, incluyen Waywork Inc., que orgullosamente orgulloso del valor de mercado de $ 9.4 mil millones después de ir al público en 2021.
En el contexto de las epidemias, las agencias de adquisición de Spacks o de propósito especial explotan y atraen la atención de las celebridades y financiadores, ya que los inversores invirtieron dinero en vehículos, reglas estrictas y empresas posteriores a la Marzera administran los mercados antes de inundar las acciones antes de las inundaciones.
Los fiscales dicen que Mathews, una matea de 6 años de Laguna Niguel, California, huyó a Francia y fue arrestado allí. América está buscando su remordimiento.
Un ciudadano indio Agarwal (1) no está bajo custodia. Harlan, un Princeton de 52 años en Nueva Jersey, previamente fue arrestado hoy, no fue declarado culpable en la corte de Nueva York y fue liberado bajo fianza de millones de 1 millón.
El abogado de Harlan, Brian Lindar, dijo que su abogado “” protegería firmemente estas acusaciones infundadas “a su cliente.
“El Sr. Harlan no tenía conocimiento de ningún conocimiento o deseo en los fraudes que detectaron al Sr. Harlan”, dijo Lindar en un comunicado. “Esperamos estar completamente probados en la corte”.
Mathews en nombre de Mathews no respondió a la solicitud de comentar sobre las acusaciones, y no respondió a ningún mensaje enviado en Agarwal LinkedIn.
Los fiscales dijeron que el proyecto acusado estuvo involucrado en el dinero de “viaje redondo” a través de la granja de Harlan, intercambiando envíos falsos para pagar los detectives del negocio de MobileFuse.
Se alega que el proyecto fue operado en mayo de 2021 y 2021. Luego se alegó que el pago completo se reservó como ingresos, aunque eran aproximadamente 10 veces más que el envío original.
Los miembros de la Junta de Inteligencia más cercana terminaron Agarwal y Mathews en noviembre de 2023 después de una investigación interna sobre la emisión de MobileFase. La compañía se declaró en bancarrota el próximo mes y dijo que el teléfono móvil recibió unos pocos millones de dólares por unos pocos millones de dólares como parte de un proyecto para inflar la compensación de Agarwal y Matthews, además de las ganancias de las agencias de inteligencia cercanas.
El detective cercano le dijo a un juez de bancarrota que también había luchado para mantener a los clientes existentes o lograr nuevos clientes debido a la intensa competencia de las agencias de inteligencia de datos rivales. Según los documentos judiciales, los detectives se presentaron al final de la 2023 y vendieron sus activos a un acuerdo para la Finanzas de la Antorcha Azul, que se ofreció en la Compañía Destrands, que hizo al menos $ 34 millones de transacciones LANT para la propiedad. Más tarde, un juez aprobó un plan de viento para lo que era el resto de los detectives.
Mathews y Agarwal también fueron acusados de tomar dinero de la compañía para pagar el gasto personal, alegando que Mathews había tomado varios miles de dólares para una casa en la playa de Laguna de California. Los fiscales se quejan de que Agarwal ha transferido más de un millón de dólares a una compañía de Singapur propiedad de él y varios miles de dólares para fondos adicionales.
Los tres han sido acusados de fraude de seguridad y una conspiración para fraude la seguridad. Mathews y Agarwal (1) también han sido acusados de fraude electrónico, y Mathews también fue acusado de robar una intensa identidad. Si son condenados por los cargos más graves, enfrentan 20 años de prisión.
El caso es de 24 -CR -630, Tribunal de Distrito de los Estados Unidos, Distrito Sur de Nueva York.
– Con la ayuda de Jonathan Randels, Steven Church, Jill y Shah y Bob Van Voris.
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