El Bitcoin de una persona británica ha sido incautado por presuntamente ser acusado de participar en una gran estafa criptográfica en Camboya.
El presidente de Prince Holding Group, Chen Jhi, un ciudadano británico-camboyano, fue acusado el martes de conspiración para fraude electrónico y lavado de dinero.
En el marco de la operación conjunta, los gobiernos de Estados Unidos y el Reino Unido también aprobaron estas empresas de 37 años, que descubrieron que su riqueza estaba helada, incluidas cinco propiedades en Londres.
Las autoridades estadounidenses dicen que Chen, que es aún mayor, ha sido el cerebro del “amplio imperio cibernético descolorido” y “una de las mayores inversiones de la historia”.
Según el Ministerio de Asuntos Exteriores del Reino Unido, Chen Camboya y Myanmar lideraron una red de centros de escándalos que obligaron a las tácticas mundiales a transferir su dinero a través de relaciones románticas falsas y esquemas fraudulentos de criptomonedas en todo el mundo.
Desde el día 21, el Grupo Prince ha trabajado en más de 30 países detrás de negocios válidos de bienes raíces, servicios financieros y consumo, dicen los fiscales.
Sus asociados se quejaron de que había coleccionado millones de teléfonos móviles y había creado ‘granjas telefónicas’ para gestionar el escándalo del call center, que estaba gestionado en cadena y especialmente diseñado para crear el mayor número posible de víctimas.
En un momento, los fiscales dijeron que Chen había dado arrogancia de que el escándalo del llamado ‘Pig Butcher’ estaba recaudando 22 millones de dólares por día.
El presidente de Prince Holding Group, Chen Jhi, un ciudadano británico-camboyano, fue acusado el martes de conspiración para fraude electrónico y lavado de dinero.
El empresario británico Bitcoin se llevó más de 1.500 millones de dólares en las acusaciones de que estaba involucrado en un gran escándalo criptográfico.
Una de las propiedades propiedad de Chen Jhi en St. Joh’s Wood Para de Londres.
Las piezas se lavaron a través de la actividad de minería de criptomonedas y juegos de azar del propio Prince Group.
Según la justicia estadounidense, los fondos robados financiaron la compra de un reloj de lujo, un yate, un jet privado, una casa de vacaciones y un cuadro de Picasso.
Entre sus activos en el Reino Unido se encontraban una mansión de 12 millones de dólares cerca de Primrose Hill de Londres y un edificio de oficinas en el número 10 de Fenchar Street de Londres en 2020 a través de una empresa de 95 millones de dólares en 2020.
Si es declarado culpable, se enfrenta a 40 años de prisión.
Si un tribunal permitió a Estados Unidos utilizar 127.271 Bitcoin, estos fueron confiscados para compensar a las víctimas. El valor de la moneda (actualmente alrededor de £ 84 000) seguirá fluctuando alrededor de £ 84 000.
El millón de dólares adjuntos a la red Chen por las autoridades británicas el martes eran al menos 19 propiedades londinenses valoradas en 12 millones de dólares en el norte de Londres, junto con una mansión de 12 millones de dólares.
La prohibición también afecta a Que Wei Rain, ciudadano chino de ciudadanía camboyana, chipriota y hongkonesa.
El Secretario de Asuntos Exteriores, Yavet Cooper, dice: ‘Los autores intelectuales detrás de estos centros de escándalos de terror están arruinando las vidas de personas débiles y comprando casas en Londres para ahorrar dinero.
“Junto con nuestros aliados estadounidenses, estamos tomando la decisión de luchar contra las crecientes amenazas que ha generado esta red: apoyando los derechos humanos, protegiendo a los ciudadanos británicos y evitando que el dinero sucio llegue a nuestras carreteras”.
