El organismo de control anticorrupción y regulador financiero de Hong Kong arrestó a ocho personas y allanó las oficinas de tres empresas por sospecha de uso de información privilegiada y corrupción por valor de 315 millones de dólares de Hong Kong en ganancias ilegales.
Comisión Independiente Contra la Corrupción (ICAC) y Comisión de Valores y Futuros (SFC) dicho El jueves que llevaron a cabo una operación conjunta, con el nombre en código “Fuse”, esta semana dirigida a altos ejecutivos de dos firmas de valores y una compañía de gestión de fondos de cobertura.
Seis hombres y dos mujeres, de entre 35 y 60 años, fueron arrestados, según un comunicado conjunto que allanó 14 lugares, incluidas las oficinas de la empresa y las casas de los sospechosos, el martes y miércoles.
Los sospechosos incluyen altos ejecutivos de dos firmas de corretaje y fondos de cobertura con licencia y un intermediario, según el comunicado.
Las autoridades sospechan que altos ejecutivos de la firma de valores aceptaron más de 4 millones de dólares de Hong Kong en sobornos del propietario de la firma de fondos de cobertura para filtrar información confidencial sobre colocaciones de acciones en varias compañías que cotizan en Hong Kong.
El fondo de cobertura supuestamente utilizó información privilegiada para crear posiciones cortas en acciones (vendiendo acciones y recomprándolas a precios más bajos para beneficiarse de la caída) y obtuvo alrededor de 315 millones de dólares en ganancias.
El comunicado conjunto ICAC-SFC no nombró a las empresas involucradas en la investigación. Sin embargo, la correduría Guotai Junan International, que cotiza en Hong Kong, dijo el jueves que la SFC y el ICAC registraron sus oficinas y confiscaron documentos el martes, y que uno de sus empleados había sido detenido por el organismo de control anticorrupción.
Según el idioma chino. declaraciónGuotai Junan suspendió el martes al empleado hasta nuevo aviso.
La correduría añadió que sus operaciones y finanzas siguen siendo “estables” y divulgará información relacionada con la investigación de acuerdo con las normas de cotización de Hong Kong.
