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Un aliado cercano del derrocado presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha sido deportado a Estados Unidos por Venezuela, según funcionarios venezolanos, para enfrentar acusaciones federales que lo acusan de dirigir un lucrativo plan de lavado de dinero y soborno vinculado al programa alimentario estatal y a la industria petrolera de Venezuela.
Alex Nine Sab Morán, de 55 años, de Colombia, exministro de Industria y Producción Nacional bajo el régimen de Maduro, compareció ante un tribunal federal en Miami el lunes, según la Fiscalía Federal para el Distrito Sur de Florida. El Poder Judicial ha dicho que se presume inocente a menos que se demuestre su culpabilidad más allá de toda duda razonable.
Los fiscales alegan que Saab defraudó un programa humanitario al liderar un plan de un año de duración que comenzó alrededor de 2015 para proporcionar alimentos a los venezolanos empobrecidos.
Él y sus cómplices supuestamente vendieron posteriormente miles de millones de dólares en petróleo estatal venezolano violando las sanciones estadounidenses, según el Departamento de Justicia. Las autoridades dijeron que los fondos fueron enviados a través de cuentas bancarias estadounidenses para ocultar las transacciones y promover el plan.
El aliado de Maduro, Alex Saab, fue arrestado en una operación conjunta entre Estados Unidos y Venezuela, dijo el funcionario.
El presidente venezolano, Nicolás Maduro (izq.), habla con sus seguidores junto al empresario colombiano Alex Saab durante un mitin en Caracas el 23 de enero de 2024. (vía GABRIELA ORAA/AFP Getty Images)
Fiscal General Adjunto A. “Alex Saab está acusado de utilizar bancos estadounidenses para generar millones de dólares robados de un programa de alimentos venezolano para los pobres y ganancias de la venta ilegal de petróleo venezolano”, dijo Tysen Duva en un comunicado. “Esto es inaceptable. La División Penal no permitirá que actores extranjeros exploten el sistema financiero estadounidense y lo utilicen como refugio para el producto de la corrupción”.
A principios de 2015, Saab y sus asociados presuntamente sobornaron a funcionarios del gobierno venezolano para obtener contratos vinculados al programa de bienestar CLAP del país, cuyo objetivo era comprar y distribuir alimentos a los venezolanos vulnerables y pobres.
En lugar de las entregas de alimentos prometidas, los fiscales alegan que el grupo utilizó empresas fantasma, facturas fraudulentas y registros de envío falsos para malversar millones de dólares del programa para su propio beneficio.
El Tesoro apunta a comerciantes de petróleo y petroleros por supuestamente ayudar a Maduro a evadir las sanciones de Estados Unidos
El empresario Alex Saab camina por el Palacio de Miraflores el martes 20 de febrero de 2024 en Caracas, Venezuela. (Carlos Becerra/Bloomberg vía Getty Images)
A partir de 2019, las amplias sanciones estadounidenses han paralizado las exportaciones de petróleo de Venezuela y han afectado gravemente las finanzas del país, incluida la capacidad de pagar a Saab y sus afiliados en el marco del programa CLAP, y las compañías petroleras acusan a Saab y sus socios de explotar sus vínculos corruptos con funcionarios del gobierno para obtener acceso a los propios miles de millones de dólares en petróleo de Venezuela.
Los funcionarios alegaron que el grupo vendió petróleo con falsos pretextos y utilizó las ganancias para sostener y ampliar el plan de fraude alimentario original.
Saab y sus asociados lavaron los fondos supuestamente robados a través de cuentas bancarias estadounidenses en un intento de ocultar el rastro del dinero, otorgando a las autoridades estadounidenses jurisdicción para procesar el caso.
“Cuando el dinero ilícito circula a través del sistema financiero de Estados Unidos, nuestros tribunales tienen jurisdicción y nuestros fiscales actuarán”, dijo el fiscal federal Jason A. Redding Quiñones en un comunicado.
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El presidente venezolano, Nicolás Maduro (R), le da la mano al empresario colombiano Alex Saab en Caracas el 15 de enero de 2024. (Federico Parra/AFP)
Saab fue acusado previamente en Estados Unidos en 2019 y extraditado de Cabo Verde en 2021. Fue indultado por el presidente Biden en 2023 como parte de un intercambio de prisioneros, aunque los fiscales dicen que el nuevo caso involucra cargos no cubiertos por ese indulto.
El abogado de Sabre con sede en Miami declinó hacer comentarios a The Associated Press.
Si es declarado culpable, Saab enfrenta hasta 20 años de prisión federal. El gobierno busca confiscar cualquier propiedad o dinero obtenido mediante supuesta actividad criminal.
El caso fue investigado por un Grupo de Trabajo de Seguridad Nacional de EE. UU. (HSTF), que incluye a la Administración de Control de Drogas (DEA), la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI).
