El poder judicial estadounidense dijo el lunes que el ex asesor financiero del Área de la Bahía ha sido acusado de un proyecto Punji de $ 9.5 millones.
Un gran jurado federal 77 77 -Year -Dold Edwin Emmet Liquice Jr. ha acusado un fraude electrónico y acusado de contrabando de dinero por presuntamente engañar a los inversores.
El poder judicial dice que entre 1998 y 2024, Liquice – Danville y Alamo’s Financial Advisor – Foundation Financial Group, una firma, una firma, que brindó servicios de inversión a inversores en el norte de California, Idaho y todo Estados Unidos.
El departamento dijo que Liquice era un corredor registrado hasta el 27, cuando la Autoridad Reguladora Industrial Financiera suspendió su licencia de corredor, alegó que había seguido invirtiendo e invirtiendo en inversores hasta septiembre de 2024.
La queja se ha alegado que Liquice dijo a los inversores que invertiría en bonos gubernamentales y otros productos financieros, alegando que tenía acceso exclusivo a sus bonos, lo que proporcionó un rendimiento de alto precio, que tiene una tasa de más del 20%. Las acusaciones se han alegado que Liquice describió estos bonos como “seguros, seguros y libres de impuestos” y afirmó falsamente que podrían ser liberados en cualquier momento.
Sin embargo, en lugar de invertir los fondos según lo prometido, se han alegado que los inversores de Liquis pagan el dinero al esquema de Punji y pagan los gastos personales, incluida la renovación de efectivo, viajes, viajes, hipotecas y pago de tarjetas de crédito, así como a otros inversores. Se alega que Liquice ha recibido al menos $ 9.5 millones de inversores menos de 50.
Como parte del proyecto, Liquis alegó que las promesas falsas con el esquema de la inversión, las víctimas pagaron a los inversores para evitar dudas y no revelaron que la licencia de su corredor se pospuso en 20 y luego se perdió en 2016.
El poder judicial dijo que la queja del gran jurado se presentó el 4 de julio y no estaba seguro el lunes.
Liquice está presente en San Francisco el martes. La queja del fraude de cable es un máximo de 20 años en la cárcel y una multa de $ 250,000, mientras que el cargo de lavado de dinero tiene 10 años en la cárcel y una multa de $ 250,000, dijo el poder judicial.
Likis también enfrenta la gestión de una solicitud ciudadana de la Comisión de Seguridad y Valor de los Estados Unidos en el norte de California.
