Wise, el servicio de transferencia internacional de dinero con sede en el Reino Unido y favorito de la escena fintech de Londres, confirmó que está respondiendo a las preguntas de los fiscales belgas que investigan el lavado de dinero, lo que hizo caer sus acciones.
A COMUNICADO EN LA BOLSA DE VALORESWise dijo que “actualmente está trabajando con el fiscal de Bruselas para responder preguntas sobre nuestro negocio, como hacemos habitualmente con las autoridades reguladoras y policiales.
“Los hallazgos de su oficina aún están incompletos y hasta la fecha no se nos ha compartido ningún resultado definitivo”.
Las acciones de la compañía cayeron más del 10% a primera hora de la tarde mientras los inversores asimilaban la confirmación oficial de las conversaciones con la fiscalía de Bélgica.
La empresa con sede en Londres, que tiene 19 millones de clientes, procesa 4,7 millones de transacciones al día y vale más de £8 mil millones, emitió un comunicado en respuesta. Informe Por la Oficina de Periodismo de Investigación (TBIJ).
El informe afirma que las autoridades belgas están investigando si las cuentas de Wise fueron “utilizadas por delincuentes para lavar dinero con fines de fraude, corrupción y tráfico de drogas”.
Los fiscales belgas iniciaron una investigación el año pasado, alegando que las cuentas de Wise figuraban en cientos de solicitudes de asistencia transfronteriza en procesos penales procedentes de más de 30 países de toda Europa.
La transacción investigada tuvo un valor de 500 millones de euros (433 millones de libras esterlinas).
Según el informe, las autoridades de Bélgica – donde las operaciones europeas de la empresa tienen su sede en Bruselas – dijeron que estaban investigando “indicios de incumplimiento de las leyes contra el blanqueo de dinero”.
The Guardian se ha puesto en contacto con la Dirección Central de Lucha contra la Delincuencia Organizada y Grave (DJSOC) de Bélgica para solicitar comentarios.
“Como toda institución financiera, nos enfrentamos a la realidad de actores cada vez más sofisticados que intentan explotar nuestras plataformas, e invertimos en sistemas y equipos basados en tecnología para adelantarnos a las amenazas en evolución”, dijo Wise a los inversores.
“Comenzamos verificando a los clientes antes de que abran una cuenta y continuamos monitoreando cientos de puntos de datos en tiempo real a medida que los clientes usan nuestros productos, con equipos que revisan las transacciones, desvinculan a los clientes cuando es necesario e informan de manera proactiva actividades sospechosas a las autoridades.
“Nos tomamos nuestras responsabilidades increíblemente en serio. Aproximadamente un tercio del equipo global de Wise se dedica a proteger a nuestros clientes de los delitos financieros, y este enfoque se comparte en todos nuestros equipos”.
Anteriormente conocida como TransferWise, la empresa se especializa en pagos transfronterizos rápidos. Su salida a bolsa en 2021 convierte a sus cofundadores en multimillonarios.
Hasta el mes pasado, Londres solo alberga la cotización secundaria de la compañía después de que Wise trasladara su principal ubicación comercial a Estados Unidos.
En 2024, el cofundador y director ejecutivo de la empresa, Christo Carman, fue pena 350.000 libras esterlinas por no informar intencionalmente al controlador de la ciudad sobre “problemas fiscales importantes”.
