La policía italiana ha desmantelado un banco clandestino utilizado por narcotraficantes a través del cual se cree que han fluido cientos de millones de euros durante al menos tres años.
El banco secreto, cuya base logística estaba ubicada en Prato, al noroeste de Florencia, está dirigido por un ciudadano chino desde 2021, dijeron funcionarios.
La operación “actuó como un intermediario global al servicio del crimen organizado, proporcionando canales seguros para pagar grandes cargamentos de droga sin ningún movimiento físico de efectivo y garantizando el completo anonimato de los flujos financieros”, dijo la policía en un comunicado el lunes.
El circuito, que permitió “transferir virtualmente capital entre Italia, España, Francia, Alemania, Bélgica y los Países Bajos a través de una red de intermediarios a comisión”, pudo mover entre 80 y 100 millones de euros al año durante al menos tres años, según la policía.
Los cárteles de la droga, como las organizaciones de tráfico albanesas activas en Italia, y la mafia italiana tenían clientes, afirmó.
Las organizaciones criminales italianas utilizan transferencias de dinero clandestinas realizadas por la mafia china, conocida como fei chien o “dinero volador”, para pagos relacionados con las drogas.
El sistema, difícil de rastrear, permite a alguien pagar a un corredor en Italia que tiene un agente en otra parte del mundo que pagará la misma cantidad al destinatario previsto.
La policía dijo que había arrestado a 41 personas en Italia y España vinculadas a la red, acusadas de complicidad en todo, desde conspiración criminal y tráfico de drogas hasta lavado de dinero e inmigración ilegal.
Una sucursal de la agencia operaba una “lucrativa red de migración ilegal desde China”, llevando a los inmigrantes a Belgrado antes de transportarlos -o a través de terreno montañoso hasta la frontera con Hungría- a destinos finales en la Unión Europea e Italia, dijo la policía.
A los inmigrantes se les cobraba hasta 9.500 euros (8.200 libras esterlinas) por los viajes a las provincias de Prato, Turín o Verona.
La pequeña ciudad de Prato, corazón de la industria textil italiana, tiene una de las comunidades chinas más grandes de Europa y en los últimos años se ha convertido en un campo de batalla para que grupos mafiosos chinos rivales controlen las perchas y los mercados de carga.
La mafia china, que se dedica al juego ilegal, la prostitución y las drogas, ayuda a abastecer a la industria textil de Prato, principalmente al sector de la moda rápida, con trabajadores de diversas nacionalidades.
A menudo son explotados, les pagan alrededor de 3 euros la hora y trabajan 13 horas al día, siete días a la semana, según descubrió una investigación policial.
